根据州委统一部署，2018年10月9日至11月21日，州委第一巡察组对我公司进行了巡察。2019年1月4日，州委巡察组向我公司反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》《中国共产党党务公开条例（试行）》等有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

整改落实情况：根据州委第一巡察组巡察反馈的问题，认真整改，做好巡察“后半篇文章”，及时成立公司整改领导小组，精心编制整改清单，逐一对照检查，逐一明确目标，逐一落实责任，逐一建立台账，逐一对账销号。

一、党的领导方面

（一）政治站位不高，“四个意识”不强

1.关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不深入、不系统，党组织的领导核心作用发挥不充分，”四个意识“树得不牢”问题的整改落实情况。公司2019年先后组织了2次理论学习中心组集中学习，2次职工大会集中学习，2次专题培训，通过各种形式的学习、培训与研讨，进一步提高全体干部职工的思想政治理论水平，进一步提高政治站位，增强“四个意识”，强化党组织在公司法人治理结构中的核心地位。

2.关于“贯彻落实中央和省州党委决策部署方面主动性、积极性不够”问题的整改落实情况。一是为贯彻落实习近平总书记在大理考察工作重要指示精神，积极响应云南省加强生态文明建设和洱海保护治理的工作部署，公司积极协调宾川县人民政府，推动云南红塔滇西水泥股份有限公司搬迁宾川洪水塘建设项目；二是为推动大理州进出口贸易业务发展，根据州人民政府决定，由我公司与云南能投物流有限责任公司合作，成立“大理能投物流进出口贸易有限责任公司”，目前各项工作正在有序推进。

（二）民主集中制执行偏差大

1.关于“党支部、董事会、总经理办公会、监事会议事决策制度不健全，职责交叉混淆，随意性突出”问题的整改落实情况。切实加强制度建设，公司先后组织召开了支部委员会、董事会、监事会、党政联席会及总经理办公会，制定出台了《总经理办公会议事规则》《党支部议事制度》《董事会会议制度》《监事会会议制度》，进一步明确了党支部委员会、董事会、总经理办公会及监事会职责权限，切实解决职责交叉混淆问题。做到公司重大事项决策、重大项目安排、大额资金运作，都在充分调查、认真听取各方意见的基础上，经公司集体讨论研究提出意见后，按《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”事项决策制度》等规定的程序办理。

2.关于“公司领导班子民主生活会发言提纲大而化之，查摆问题原则空泛，不见人不见事不见思想，没有问题清单，没有批评与相互批评意见”问题的整改落实情况。公司2019年2月12日召开了2018年度领导班子民主生活会，领导班子成员在充分征求意见，广泛开展交心谈心的基础上，认真查摆问题，撰写班子及个人对照检查材料，提出问题清单和整改意见，会上领导班子成员认真开展了批评和相互批评，做到见人见事见思想，民主生活会得到了参会督导组的充分肯定。

3.关于“支部组织生活会搞形式、走过场，满足于应付了事”问题的整改落实情况。公司结合实际，以“六项举措”抓实开好2018年度组织生活会和民主评议党员工作。一是召开全体党员大会，认真学习州委组织部转发“关于召开2018年度基层党组织组织生活会和开展民主评议党员几个问题”的文件精神，全面把握总体要求、方式内容、措施方法等，进一步统一思想认识；二是认真学习《中国共产党支部工作条例（试行）》，准确把握党支部职责任务和合格共产党员标准；三是党支部和党员个人结合一年来的思想工作实际及征求的意见建议，对照组织生活会要求，认真查摆问题，制定整改措施并做出整改承诺。

（三）官僚主义、形式主义依然存在

1.关于“学习教育表面化、上级促一下动一下，制度建设不严不实，只满足于拿得出、看得见”问题的整改落实情况。公司制定了2019年度学习计划，做到每周组织一次领导班子集中学习、每月一次理论学习中心组学习、每月一次党小组和全体干部职工集中学习。通过学习，形成多层次、全方位、自觉学、主动学的学习氛围，达到学习教育常态化、制度化。

2.关于“投融资政策和形势发生深刻调整变化，没有及时调整工作思路”问题的整改落实情况。为充分发挥州级投融资平台功能，公司多方筹集资金，从2018年12月至2019年2月为大理州重点建设项目和重点骨干企业提供了1.2亿元的融资支持服务，有力推动了大理州重点建设项目的顺利实施和重点骨干企业的培育。

3.关于“反对‘四风’厉行节约停留在文件上，至今仍大量存在单面印制文件材料的情况”问题的整改落实情况。持之以恒反“四风”，坚持厉行节约，反对浪费，公司制定出台了《办公用品采购及领用管理办法》，明确采购、领用等审批流程，规范日常办公耗材的管理，杜绝单面打印、复印文件材料。

（四）落实意识形态工作责任制不到位

1.关于“党组织在意识形态领域管思想、管导向、管阵地的功能发挥微弱”问题的整改落实情况。在全年理论学习中心组学习中专题安排一次意识形态工作的培训学习，进一步增强党支部及其班子成员责任意识。把意识形态工作纳入重要的议事议程，切实增强党支部落实意识形态工作责任制的自觉性，今年专题研究意识形态工作二次。

2.关于“2016年以来，没有研究过意识形态工作，无年度工作计划，无内部责任分解，无日常检查督促”问题的整改落实情况。公司制定了2019年度意识形态工作计划，并进行责任分解，对意识形态工作台账、工作流程、痕迹资料管理等作了具体要求。下一步公司将认真落实与州国资委签订的意识形态工作责任书，建立意识形态工作检查制度，建立意识形态考核制度，将意识形态工作责任制落实情况纳入年终部室考核，作为评价使用和奖惩干部职工的重要依据。

（五）研究脱贫攻坚帮扶措施不足

关于“公司开展脱贫攻坚相关工作，还存在工作作风不够扎实，深入一线不够”问题的整改落实情况。公司自挂包南涧县公郎镇新合村委会以来，累计投入资金177.13万元，相应整合各级各部门资金488万元，有力地推动了挂包村水电路基础设施建设项目的实施，对93户建档立卡户进行了产业扶持。2019年1月下旬公司领导班子和职工再次深入挂钩村、挂包户，与镇、村工作队员、帮扶户进行调研和春节前走访慰问，进一步细化完善脱贫措施，提高帮扶精准性。目前公司挂包的南涧县公郎镇新合村已通过了省检验收，有望如期实现脱贫。

二、党的建设方面

（一）党建工作责任制落实差距大

1.关于“党支部领导班子建设不规范”问题的整改落实情况。严格按照《党章》规定做好党支部基层组织建设工作，认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，公司制定了《党支部议事制度》，进一步明确支部委员分工和职能职责，使党支部较好的履行教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职能作用，党支部建设得到进一步的规范。

2.关于“党建工作不严不实”问题的整改落实情况。修订完善《公司章程》，将党支部委员会在公司治理中行使的九大职权写入公司章程，进一步确立了党支部在公司治理中议大事、谋全局、把方向、促落实的领导核心和政治核心作用，对涉及公司重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用都做到了支部委员会前置研究，提出意见后按相关程序办理。

3.关于“公司在职党员仅占员工比例的50%”问题的整改落实情况。按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的总要求，2019年已将发展党员工作纳入公司年初党支部工作计划，现公司已有1名职工向党支部委员会递交了入党申请书，公司党支部将按照相关程序和要求，积极做好培养和发展工作。

4.关于“学习教育走过场，思想政治建设淡化，政治理论学习流于形式”问题的整改落实情况。认真落实公司制定的各项学习制度，做到真学真懂、真信真用，公司2019年1月至2月组织了二次理论学习中心组集体学习、二次党小组集中学习、四次全体职工集中学习，参加学习人员结合工作实际，开展学习讨论。通过各种形式的学习和研讨，使全体干部职工思想政治理论学习水平得到提高。

（二）党组织领导核心弱化，内部监督职能缺失

1.关于“坚持以职工代表大会为基础的民主监督制度没有得到落实”问题的整改落实情况。公司2019年1月分别召开了三次全体职工大会，传达学习州委第一巡察组巡察反馈意见和公司制定的整改方案，并在会议上通报了公司2018年12月至2019年1月决策和实施的重大事项，接受全体干部职工的民主监督，实现了公司所有重大事项决策都有职工或职工代表全程参与，公开透明，使民主监督制度得到有效落实。

2.关于“党支部的党建资料、党建工作台账不齐全，档案管理不规范”问题的整改落实情况。公司严格按照《党支部规范化建设标准（试行）》的规定，重新规范了党建资料、党建工作台账、档案管理，并于2019年1月15日通过了州财政局党委达标验收。2018年11月9日公司制定了《党支部议事制度》，进一步健全完善党支部“三会一课”制度，严格划分支部党员大会、职工集中学习会和党内学习会。通过完善制度建设，强化日常管理，公司党支部“三会一课”制度和日常监督管理得到了进一步加强，党建工作进一步规范。

3.关于“监事会形同虚设，无所作为，2013年以来无开展监督检查工作的会议记录、工作计划、检查情况及工作报告等痕迹资料”问题的整改落实情况。公司2018年11月制定了《监事会会议制度》，明确监事会职责和权限，使监事会在公司经营管理中的监督职能作用得到充分发挥。

（三）党务工作开展不规范

1.关于“会议记录不规范，要素不齐，无决策讨论，发言痕迹”问题的整改落实情况。进一步规范会议记录，细化痕迹资料收集、整理、归档等工作，严格按不同会议类型进行会议记录，党支部办公室和公司办公室已安排专人负责会议记录工作，杜绝会议纪要代替原始会议记录的情况。

2.关于“党务工作不严谨，党务工作力量配备不足”问题的整改落实情况。严格按相关规定和程序开展党务工作，配强配齐党务工作者，现党支部办公室工作人员已由原来的2人增加到现在的3人，解决了党务工作力量不足的问题，使党支部工作得到切实有效的加强。

三、全面从严治党方面

（一）主体责任不落实，管党治党宽松软

1.关于“党支部对党风廉政建设工作责任制落实不到位”问题的整改落实情况。切实加强党的建设，坚决落实全面从严治党。一是公司党支部2019年2月召开了第一季度党风廉政建设专题会议，制定了《公司党支部党风廉政建设工作计划》，并按要求每半年组织一次公司内部党风廉政建设考核检查；二是结合公司领导班子和各部室负责人的工作实际，认真落实好监督责任，层层传导压力，不断加强对公司党员、员工的监督和管理，强化日常监督，注重抓早抓小，防微杜渐。

2.关于“廉政风险防范意识薄弱”问题的整改落实情况。严格落实公司《廉政风险管理实施办法》，2019年1月对公司重点部室、重点环节、重点岗位廉政风险点进行了再分析、再排查，强化对公司关键部室、关键岗位、重要人员的日常监督，使全体员工廉政风险防范意识得到切实加强，公司廉政风险防范机制形成常态化。

3.关于“对干部职工教育管理监督不力”问题的整改落实情况。公司2018年12月邀请州委党校专家讲授《中国共产党纪律处分条例》及《中华人民共和国监察法》，要求全体干部职工认真学习，深刻领会，并撰写心得体会，做到人人守纪，人人守法，构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。

（二）纪律意识淡薄，有关政策和规章制度不落实

1.关于“违反州委办公室、州人民政府办公室关于印发《大理州州属国有企业负责人薪酬管理暂行办法》的通知（大办通〔2016〕46号）中：‘州属国有企业负责人不得在企业领取其他福利性货币收入’的规定”问题的整改落实情况。严格执行州委办公室、州人民政府办公室关于《大理州州属国有企业负责人薪酬管理暂行办法》的规定。按照立行立改原则，公司领导班子成员于2019年1月9日清退了2013年至2017年领取的加班值班费。

2.关于“采购劳保用品、大宗办公用品和其他大额费用支出均无集体研究的会议记录和采购审批手续”问题的整改落实情况。为规范劳保用品、大宗办公用品采购及其他大额费用支出等审批手续，公司制定了《大理州国有资产经营投资有限责任公司财务监督管理及审批流程制度》，明确公司资金拨付、办公用品采购等审批流程。并于2018年12月清退了2013年发放给公司干部职工的劳动保护用品款。

3.关于“未严格执行州委办公室、州人民政府办公室关于印发《大理州关于合理确定并严格规范州属国有企业负责人履职待遇业务支出的实施意见》的要求”问题的整改落实情况。公司2019年2月召开的2018年度民主生活会和报告个人有关事项中，领导班子成员如实报告了履职待遇，特别是业务支出的情况。

（三）规矩意识淡薄，贯彻落实中央八项规定精神不力

1.关于“接待随意性大”问题的整改落实情况。不折不扣贯彻执行中央八项规定，驰而不息纠正“四风”。严格按照《中共大理州委办公室、大理州人民政府办公室关于印发<大理州党政机关国内业务接待管理实施办法>的通知》《州级党政机关国内公务接待实施细则的通知》《中共大理州委办公室、大理州人民政府办公室关于进一步重申严格执行接待管理规定的通知》规定执行。为进一步完善公务接待管理，规范业务接待工作，规范接待费报销管理，做到厉行节约、令行禁止，公司修订完善了《公务接待管理办法》，规范接待审批流程。

2.关于“差旅费报销不规范”问题的整改落实情况。严格执行财务制度，严肃财经纪律，完善和规范财务管理。严格按照《大理州州级机关差旅费管理办法》的规定办理出差报销，并制定了公司出差报销审批流程，对不按规定标准报销的，一律不予报销。对2013年至2017年既领取了出差伙食补助又报销了出差人员用餐费用的部分，由出差人员进行了清退。

3.关于会议及活动费报销不规范的问题的整改落实情况。严格执行中央八项规定，节约费用支出。公司内部召开的各种会议一律不发放会议补助，不安排统一用餐。内部以外的会议，严格按《大理白族自治州财政局关于印发<大理州州级机关相关会议费管理办法>的通知》规定执行，制定会议方案、会议预算，附参会人员名单和签到名册。对公司2013年至2015年发放的会议费，由公司领导班子成员及现在职职工进行了清退。

4.关于存在违规发放各种费用的情况问题的整改落实情况。提高政治站位，严守政治纪律、政治规矩，严格执行财经纪律，规范津补贴，杜绝违规发放。一是2018年12月清退了2013年支付公司28名干部职工购买工作服费用；二是由公司领导班子成员及现在职职工清退了2013年所领取的电话费补助；三是由公司领导班子成员及现在职职工清退了2013年所领取的交通费补助。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0872-2120802；电子邮箱：1171657399@qq.com。

大理白族自治州国有资产经营投资有限责任公司

2019年4月17日